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Mit dem EU-Geldwäschepaket steht ein grundlegender Wandel in der Geldwäscheaufsicht bevor. Im Zentrum stehen die neue EU-Anti-Geldwäschebehörde (AMLA), eine unmittelbar für die Verpflichteten geltende EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO), die überarbeitete 6. Geldwäscherichtlinie (AMLD) sowie die erweiterte Geldtransferverordnung (GTVO) – mit erheblichen Auswirkungen auf Unternehmen des Finanzsektors.
Die neuen Pflichten sind in den nächsten 24 Monaten umzusetzen – höchste Zeit, sich jetzt vorzubereiten.
In diesem Workshop vermitteln wir Ihnen kompakt und praxisnah, was sich konkret ändert, was auf Institute zukommt – und wie Sie Ihre Grundsätze, Verfahren und Kontrollen entsprechend vorbereiten können.
Inhalt:
Unser Workshop bietet Ihnen eine systematische Einführung in die Neuerungen und Auswirkungen des EU-Geldwäschepakets. Sie erhalten konkrete Hinweise für die Umsetzung der neuen Pflichten.
Schwerpunkte des Workshops:
• Überblick über AMLA, AML-VO, AMLD und GTVO
• Direkte und indirekte Aufsicht durch AMLA: Wer ist betroffen?
• Neue Anforderungen bei Kundensorgfaltspflichten, PePs, wirtschaftlich Berechtigten, Verdachtsmeldungen, Outsourcing u.v.m.
• Ausblick: Zeitstrahl zu Umsetzung, Fristen und Einbindung in Projekt- und Jahresprüfungsplanung
Ergebnisse:
Teilnehmende erhalten ein Verständnis der kommenden regulatorischen Anforderungen und wissen, wie diese systematisch in die internen Kontrollsysteme inkl. Compliance integriert werden können. Der Workshop dient auch als Grundlage zur internen Schulung von Fachbereichen.
Zielgruppe:
Dieser Workshop richtet sich an interessierte Mitarbeiter von geldwäscherechtlich verpflichteten Unternehmen, darunter insbesondere Mitarbeiter der Compliance, Geldwäschebeauftragte, Interne Revisor:innen, Recht und Auslagerungsmanagement.
Termin und Anmeldung:
25. Juni 2025, 13:00 bis 14:15 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Auf Wunsch erhalten Sie im Anschluss einen Schulungsnachweis zum Nachweis Ihrer Fortbildung. Für die Bearbeitung erheben wir eine Gebühr von EUR 150,00 zzgl. USt. Mitarbeiter unserer Mandanten sind von dieser Gebühr befreit.
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Benedict Braus hat mehr als 20 Jahre Arbeitserfahrung, die er überwiegend in Big 4-Prüfungsgesellschaften gesammelt hat, bevor er im Jahr 2016 die BBR WPG gründete. Er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und CFA.
Maximilian Blöh ist seit mehr als 10 Jahren in der Finanzindustrie tätig. Er begann seine Karriere bei einer großen Genossenschaftsbank und lernte das Prüfungshandwerk bei einer Big 4-Prüfungsgesellschaft.